Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1988, ở phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội "Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 3/8/2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may xuất nhập khẩu Thái Sơn (Công ty Thái Sơn, địa chỉ tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do bà Nông Thị Kim Oanh là Giám đốc, đại diện pháp luật công ty, đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang – Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Hàng hóa theo tờ khai hải quan là quần dài nữ, số lượng 2.300 chiếc, trị giá 10.350 USD, hàng được đóng trong 78 kiện, trọng lượng 700 kg, đăng ký xuất qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Lô hàng được hệ thống phân luồng 1 (luồng xanh) đã được thông quan theo quy định. 

Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng trên, phát hiện hàng hóa là hơn 70.000 phụ kiện điện thoại các loại chưa qua sử dụng, không đúng như nội dung trên tờ khai hải quan là quần áo gia công.

Quá trình điều tra làm rõ, bà Oanh có giấy ủy quyền không số "về việc thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu” cho Dũng. Năm 2019, Dũng giới thiệu với bà Oanh có công ty cần thuê may gia công quần áo. Dũng đưa hợp đồng thuê gia công có sẵn chữ ký của đối tác để cho bà Oanh ký.

Từ tháng 5-8/2022, Dũng sử dụng chữ ký số của bà Oanh và con dấu số của Công ty Thái Sơn đăng ký 18 tờ khai xuất khẩu hàng hóa là quần áo gia công. Thực chất, Dũng được Nguyễn Khắc Điệp (sinh năm 1988, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) thuê để xuất khẩu lô hàng linh kiện điện thoại. Nguyễn Khắc Điệp thuê Dũng mở tờ khai hải xuất khẩu lô hàng linh kiện điện thoại nói trên với giá 2 triệu đồng/tấn. Điệp chuyển thông tin tên hàng, số chuyến bay, vận đơn… để Dũng làm thủ tục mở tài khai hải quan. Ngày 3/8/2022, Dũng sử dụng chữ ký số công ty và con dấu số Công ty Thái Sơn để mở tờ khai xuất khẩu hàng hóa. Dũng biết rõ hàng hóa Điệp thuê mở tờ khai xuất khẩu là linh kiện điện thoại nhưng Dũng nhiều lần mở tờ khai xuất hàng là quần áo gia công cho Công ty Thái Sơn. Do được cấp luồng xanh nên Dũng mở tờ khai từ hàng hóa linh kiện điện thoại thành quần dài nữ với số lượng 2.300 chiếc. Hàng được thông quan, đưa vào kho xuất hàng chờ đưa lên máy bay xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi làm xong thủ tục, Điệp thanh toán cho Dũng 3,5 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, lô hàng trên có trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ số hàng hóa vi phạm không được kê khai hải quan, nộp thuế theo quy định của pháp luật mà sử dụng tờ khai xuất gia công – luồng xanh của Công ty Thái Sơn để hợp thức, vận chuyển trái phép ra nước ngoài. Hành vi trên của Dũng đã phạm vào tội "Buôn lậu”.

Đối với Nguyễn Khắc Điệp và các cá nhân khác nhận thông tin và thuê Dũng kê khai hải quan, cơ quan điều tra xác định họ không biết việc làm của Dũng nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Qua xác minh tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang, quy trình mở tờ khai tiến hành trên hệ thống thông quan tự động – VNACCS-VSIT, do lô hàng phân luồng xanh nên công chức hải quan không thể kiểm tra hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa. Hệ thống tự tiếp nhận thông tin khai báo doanh nghiệp cung cấp và tự xác nhận thông quan, doanh nghiệp trực tiếp đóng hàng và vận chuyển thẳng đến cửa khẩu xuất cuối cùng.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho rằng, các lô hàng xuất khẩu thuộc luồng xanh, hải quan giám sát không thực hiện việc soi chiếu hàng hóa. Doanh nghiệp tự khai báo và chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại hàng hóa. 

Vào 16 giờ 5 phút, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an xã An Bình, huyện Châu Thành huy động hơn 100 chiến sĩ, đồng loạt bắt giữ các đối tượng đang tham gia câu cá thắng thua bằng tiền tại hồ câu cá Minh Hiếu, thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành. Công an đã bắt và mời làm việc 230 đối tượng, tang vật thu giữ gồm gần 288 triệu đồng, 2 cân điện tử, 95 bộ dụng cụ câu cá (gồm cần câu và máy câu), 9 bao thư trao giải, 5 bộ đàm, 47 xe ô tô, 82 xe mô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng khai nhận: Trần Minh Hiếu lợi dụng việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ câu cá giải trí Minh Hiếu để tự đứng ra tổ chức giải mà chưa được sự đồng ý, cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, không có các Quyết định thành lập Ban tổ chức giải và các tài liệu liên quan đến việc được phép tổ chức giải câu cá đúng quy định của pháp luật.

Hiếu dùng trang Facebook "Hồ câu Minh Hiếu” để đăng tải bài viết, phát sóng video quảng cáo về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và tự đưa ra thông tin việc tổ chức giải câu cá đã được cấp phép để thu hút người câu đóng tiền tham gia.

Ngày 31/5, Hiếu bán ra 100 vé, được nhiều người câu cá từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây mua, mỗi vé trị giá 5 triệu đồng (4,8 triệu đồng là tiền đóng vào giải "ngày", giải "tiếng"; 200 nghìn đồng là tiền đóng vào giải "heo"), tổng tiền thu từ việc bán vé là 500 triệu đồng. Mỗi vé tương ứng 1 vị trí thả câu (1 cần câu) trong hồ. Người tham gia câu có thể mua 1 hoặc nhiều vé.

Số tiền từ bán vé được Hiếu phân chia cơ cấu giải thưởng như sau: Giải "heo" trao thưởng 20 triệu đồng; mỗi giờ trao 5 giải "tiếng" (giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 7 triệu đồng, giải ba 6 triệu đồng, giải tư 5,5 triệu đồng, giải năm 5 triệu đồng). Kết thúc ngày sẽ trao thưởng 5 giải "ngày" (tổng số tiền trả thưởng giải "ngày" là 173 triệu đồng). Tổng số tiền Hiếu thu lợi bất chính là 67,5 triệu đồng.

Ngoài ra, để tụ điểm hoạt động thuận lợi, Hiếu đã lôi kéo Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến cùng một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng người để tổ chức hoạt động.