VKSND TP Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND
cùng cấp để chuẩn bị xét xử Trịnh Xuân Mạnh (39 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận
Tân Bình, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản”.
Trịnh Xuân Mạnh được "ca tụng” là doanh nhân thành đạt, là CEO của
một công ty lớn ở Hà Nội.
 |
|
Trịnh Xuận
Mạnh. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam
|
Gắn mác doanh nhân
Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, tháng 7/2016, Trịnh Xuân Mạnh
thành lập công ty cổ phần thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN).
Trong thời gian chờ xin giấy phép kinh doanh, công ty RFIVN đã mượn
số tài khoản của công ty Thiên Ân do Lê Thị Thanh Thuỷ (vợ của Mạnh) làm Giám đốc
để người tham gia đầu tư chuyển tiền vào.
Tháng 9/2016, Sở KH&ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh cho công ty RFIVN (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân
Bình) với vốn điều lệ là 99 tỉ đồng. Cổ đông góp vốn có 3 người gồm: Trịnh Xuân
Mạnh (Chủ tịch HĐQT), Lê Thị Thanh Thuỷ (Giám đốc) và Thiều Ngọc Sanh (thành
viên góp vốn).
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Thuỷ và Sang chỉ là người do
Mạnh nhờ đứng tên thành viên trong công ty. Mọi hoạt động của công ty đều do Mạnh
quản lý và chỉ đạo, mặt khác vốn điều lệ như nêu trên là ảo.
Cáo trạng cáo buộc, do có mối quen biết từ trước nên Mạnh đã thuê
Nguyễn Hồng Minh làm cố vấn chiến lược cấp cao cho công ty của mình.
Ngoài ra, Mạnh còn thuê Nguyễn Trọng Luân (chưa xác định được nhân
thân) thiết kế, quản lý website: rti-roy.com và thuê một số người khác làm kế
toán trưởng, giám đốc tài chính, nhân viên chăm sóc khách hàng.
Thủ đoạn của Mạnh là dựng lên hình ảnh RFIVN là công ty đại diện
cho các tập đoàn RFI của Mỹ tại Việt Nam chuyên đầu tư vào các dự án lớn về bất
động sản; hay là công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài đã tham gia nhiều
dự án lớn của các tập đoàn như: Bitexco, dự án tàu điện ngầm tại TP HCM...nhằm
tạo lòng tin với khách hàng đầu tư để huy động vốn rồi chiếm đoạt.
Qua đó, Mạnh và Minh tổ chức các cuộc hội thảo nhằm khuếch trương
hình ảnh của công ty để kêu gọi nhiều người tham gia ký hợp đồng thỏa thuận hợp
tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận, với lãi suất
cao.
Người đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty RFIVN phải ký hợp
đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD. Trong đó phí duy trì tài khoản 10 USD. Sau đó,
người đầu tư được cấp tài khoản ID, được trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng góp
vốn thông qua tài khoản của ngân hàng.
Nếu đầu tư 1.000 USD trong 3 năm 9 tháng tương đương 1.365 ngày
thì người góp vốn sẽ nhận được số tiền 2.987 USD. Sau 7 ngày người đầu tư quyết
định tham gia sẽ ký hợp đồng với công ty và hình thức trả vốn sẽ chia ra làm 3
giai đoạn.
Đối với những ai giới thiệu thêm được người đầu tư vào công ty, Mạnh
sẽ cho hưởng 5% trên tổng số tiền giới thiệu đầu tư và 0,25% trên tiền hoa hồng
khi giới thiệu thêm người mới đầu tư. Bên cạnh đó, Mạnh đưa ra mức thưởng cho
các người đầu tư bằng cách tặng 1 chỉ vàng SJC cho người nào đầu tư từ 3 - 5 ID
và tặng xe ô tô cho ai giới thiệu được 1.000 ID.
 |
|
Bị can Trịnh
Xuân Mạnh bị bắt giam từ tháng 4/2017 đến nay
|
Để người đầu tư tin tưởng, Mạnh còn mở thêm 4 chi nhánh ở miền Bắc,
miền Trung, miền Nam và miền Tây. Qua điều tra xác minh, công ty RFIVN không phải
là công ty đa quốc gia, không tham gia vào những dự án như Mạnh nói và hoàn
toàn không kinh doanh bất cứ gì để sinh ra lợi nhuận.
Mục đích của Mạnh là kêu gọi nhiều người dân góp vốn, với lãi suất
cao. Lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước. Sau khi thu
hút nhiều người đầu tư thì Mạnh sẽ chiếm đoạt số tiền của họ.
Đối diện án chung thân
Tại chi nhánh miền Tây, thông qua mối quan hệ, tháng 7/2016, Mạnh
mời ông Huỳnh Kim Thống về làm GĐ chi nhánh và tặng 1 ID tương đương số tiền
hơn 22 triệu đồng để cùng đầu tư.
Sau khi bàn bạc, Mạnh và ông Thống thống nhất thuê nhà trên đường
Phạm Ngọc Thạch (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để mở văn phòng
chi nhánh miền Tây.
3 tháng sau, chi nhánh miền Tây khai trương, tổ chức hội thảo kêu
gọi người đầu tư góp vốn vào công ty.
Tuy nhiên, bất ngờ là 5 ngày sau đó giữa Mạnh và ông Thống xảy ra
mâu thuẫn nên Thống không làm cho RFIVN nữa. Lúc này, bà Trần Ngọc Trang được Mạnh
bổ nhiệm làm GĐ chi nhánh.
"Quá trình điều tra xác định có 25 người tham gia đầu tư vào công
ty RFIVN chi nhánh miền Tây. Tuy nhiên, chỉ có 14 người yêu cầu xử lý hình sự đối
với Mạnh...", cáo trạng nêu và cho biết, trong 14 bị hại này đa phần quê ở
An Giang, số còn lại ở Cà Mau, Sóc Trăng và TP Cần Thơ.
Trong đó, người tham gia mua ID nhiều nhất là hơn 134 triệu đồng,
nhưng chỉ được công ty của Mạnh chi trả hơn 37 triệu đồng, số còn lại bị chiếm
đoạt.
Theo cáo trạng, tổng số tiền mà 14 người nói trên tham gia đầu tư
vào công ty của Mạnh ở miền Tây là hơn 672 triệu đồng, trong đó "doanh nhân” đa
cấp này đã chiếm đoạt hơn 531 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Mạnh không bàn bạc với vợ về cách thức
kinh doanh, kế hoạch phát triển công ty…chỉ nhờ bà Thuỷ đứng tên đại diện pháp
luật thành lập công ty RFIVN.
Mọi hoạt động còn lại đều do Mạnh chỉ đạo, vì vậy chưa đủ căn cứ
xác định bà Thuỷ giúp sức để chồng chiếm đoạt tiền của người khác.
Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Mạnh bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999. Trong đó,
Trịnh Xuân Mạnh đối diện mức án từ 12 -20 năm hoặc tù chung thân.
TheoVietnamnet
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.
Phát triển bởi ICT GROUP.
