Quá trình điều tra vụ công ty luật đòi nợ thuê cưỡng đoạt 1.000 tỉ, cơ quan tố tụng phát hiện công ty này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, thậm chí cả mang bình gas dọa cho nổ trường học để ép phụ huynh trả nợ.
Công an khám xét, thu giữ vật chứng tại trụ sở Công ty luật TNHH Pháp Việt núp bóng đòi nợ thuê - Ảnh: QUANG LẬP
Nội dung trên được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy báo cáo viện kiểm sát cấp trên về vụ án đòi nợ thuê của Công ty luật Pháp Việt.
Núp bóng công ty luật đòi nợ thuê
Cơ quan tố tụng xác định, công ty này đã thực hiện nhiều hành vi đe dọa, khủng bố nhằm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Đáng chú ý, hợp đồng vay tiền được Ngân hàng Phương Đông (OCB) chuyển cho Công ty luật Pháp Việt để đòi nợ.
Cụ thể, cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của tội khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Trường tiểu học Phan Văn Kiều.
Công an xác định, từ năm 2019, anh N.V.B. (trú tại thị xã Cai Lậy) nợ OCB số tiền 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả.
Đến tháng 7-2022, OCB đã chuyển hợp đồng vay trên sang Công ty luật Pháp Việt (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) để đòi thuê khoản nợ này.
Sau "thương vụ đòi nợ thuê" trên, nhóm nhân viên của công ty luật đã dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa, khủng bố tinh thần người vay tiền, ép trả nợ.
Theo viện kiểm sát, Nguyễn Thanh Hải (trú quận Tân Bình) là trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên phụ trách đòi nợ cho Ngân hàng OCB.
Nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là Hà Thị Hiệp (trú tại Bình Chánh).
Làm việc tại cơ quan điều tra, Hải và Hiệp khai được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B. với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Thời gian đầu Hiệp điện thoại đe dọa đòi giết con, người thân của anh B. Bị khủng bố nhiều lần, anh B. sợ nên đã trả cho Ngân hàng OCB 10 triệu đồng.
Số tiền còn nợ ngân hàng, do anh B. chưa trả được nên nhân viên của công ty luật dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để truy tìm thông tin người thân của "con nợ" để tiếp tục khủng bố.
Cảnh sát khám xét trụ sở công ty luật núp bóng đòi nợ thuê - Ảnh: CA
Cụ thể, Hiệp sử dụng 3 số điện thoại di động gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm và ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiều yêu cầu cho cháu Nguyễn Ngọc Huyền Trân (con anh B.) nghỉ học để gia đình giải quyết nợ.
Nhóm đòi nợ thuê đe dọa các thầy cô giáo "nếu không sẽ không để yên cho các giáo viên".
Không những thế, Hiệp còn gọi cho cửa hàng gas yêu cầu giao một bình gas đến Trường Phan Văn Kiều.
Sau đó, nhân viên của công ty tiếp tục gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, "nếu không nhận sẽ cho nổ cả trường". Sự việc này được ban giám hiệu nhà trường trình báo cơ quan công an.
Cưỡng đoạt hơn 1.000 tỉ
Giữa tháng 2-2023, cơ quan điều tra đã làm việc với nhóm người thuộc công ty luật nhưng hoạt động đòi nợ thuê bằng cách khủng bố, đe dọa tinh thần người vay tiền.
Theo các nghi phạm, Công ty luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có một nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ.
Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của công ty để trả lương và trả thưởng.
Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng/tháng, nếu đòi nợ được nhiều thì sẽ trả thưởng nhiều.
Theo Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.
Mới đây, ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam năm người để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".
Tổng số tiền cưỡng đoạt trong vụ án lên đến gần 1.000 tỉ đồng.
Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để đòi nợ thuê bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ thực hiện chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà T&T Dancesport (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM).
Công an triệu tập làm việc 133 người liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.
Năm người bị bắt tạm giam đều đang làm việc tại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, gồm ông Trần Văn Châu (giám đốc), Hồ Quốc Hùng (phó giám đốc), Nguyễn Đình Thành (trưởng phòng kiêm nhóm trưởng), Hà Thị Hiệp (nhân viên) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp).
Theo Báo Tuổi trẻ
Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.
Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.
Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.
Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.
.jpg)