Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã truy tố Nguyễn Kiều Hưng (38 tuổi, trú tại ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình), Giám đốc Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ và xây dựng An Hưng (Công ty An Hưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Với tư cách là giám đốc, mỗi khi đi đâu, Hưng đều ăn mặc lịch sự, xe hơi hạng sang và "nổ" có quen biết với nhiều lãnh đạo nên khiến nhiều người tin tưởng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hưng lừa đảo. Một trong những bị hại của Hưng là anh Nguyễn Cảnh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hương Trà. Vì Hưng nhiều lần đến mua xe của Công ty TNHH Hoàng Trà đều thanh toán sòng phẳng nên được anh Tuấn rất tin tưởng. Chính vì vậy, khi Hưng đề nghị anh Tuấn ký kết hợp đồng mua 10 xe tải với số tiền gần 8 tỷ đồng, anh Tuấn vui vẻ đồng ý ngay.

Mặc dù thỏa thuận sau khi nhận xe, Hưng phải thanh toán hết tiền cho trong thời hạn 7 ngày thì Công ty An Hưng mới có quyền sở hữu lô xe trên nhưng Hưng nhờ vả anh Tuấn đưa trước một số giấy tờ cho Hưng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng mua số xe trên.

Tin tưởng Hưng, anh Tuấn đã đưa trước một số giấy tờ Hưng thế chấp ngân hàng vay tiền. Vừa cầm được số giấy tờ trên, ngay lập tức Hưng đến công ty khác "rao bán" trước 10 chiếc xe trên giá… 5 tỷ đồng, "chịu" lỗ hai tỷ đồng!

Cùng ngày, 10 chiếc xe trên lại được công ty trên chuyển sang cho công ty khác với giá 7,6 tỷ đồng. Lúc này, anh Tuấn bắt đầu nghi ngờ khi thấy Hưng khất lần việc thanh toán nên tìm cách chủ động đòi Hưng thanh toán theo hợp đồng đã ký. Thấy vậy, Hưng đành rút lại 5 xe ôtô trả cho anh Tuấn. 5 xe còn lại, Hưng coi như "xù".

Cùng quãng thời gian trên, Hưng còn rêu rao mình có nhiều quặng than lớn tại Quảng Ninh chỉ… chờ đối tác ký kết! Với nhiều "xảo thuật" khiến đối tác tin tưởng, Hưng đã đưa họ vào bẫy nhẹ nhàng khi ký kết hợp đồng với Công ty ENPRESS TRADE LTD của Singapore (có văn phòng đại diện tại TP HCM) đặt mua 35.000 tấn than với giá 45 USD/tấn.

Để đối tác tin tưởng, Hưng ký cam kết việc chuyển than cho công ty này "chậm nhất" chỉ giữa tháng 1 năm 2008. Nhưng nhận đủ số tiền than (736.250 USD), Hưng lại tiếp tục giở "chiêu bài cũ": tìm cách phớt lờ khi công ty này liên tục yêu cầu Hưng trả lại tiền.

Điều tra mở rộng, CQĐT phát hiện nhiều nạn nhân khác của Hưng. Ngày 20/4, Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã truy tố Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản