20 tuổi lừa được gần 1,3 triệu USD của 8 doanh nghiệp

Thứ bảy, 8/1/2011 | 8:50:23 Sáng

Keo So Vann tại phiên tòa xử về tội "cố ý gây thương tích".

Với chiêu lừa “vay vốn lãi thấp tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc)”, Keo và Heng (người Campuchia) đã lừa đảo 8 DN Việt Nam với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN.

Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang TAND TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Keo So Vann (20 tuổi, ngụ Campuchia) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, Keo So Vann và Heng Narông (đang bị truy nã) từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam (VN). Keo tự giới thiệu mình là giám đốc, Heng là thành viên của Công ty TNHH Phát triển KSV, tài chính quỹ tài trợ Châu Á có 2 tỷ USD tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc). Nếu doanh nghiệp (DN) VN nào cần vay vốn Keo sẽ cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm) nhưng kèm theo điều kiện phải ký hợp đồng vay và nộp trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% phí đối ứng khi tiền được chuyển vào tài sản của người vay. Để tạo lòng tin, Keo đã đưa ra một số giấy tờ thể hiện có 2 tỷ đô la Mỹ ở ngân hàng như y đã quảng cáo.

Tháng 7/2007, bà Nguyễn Thị Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Phương Hòa, trụ sở đặt tại Quảng Ninh) nghe Lê Xuân Tạo (Giám đốc Xí nghiệp Tiền Phong, Quảng Ninh) vừa vay được 50 triệu USD từ Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) làm ăn.

Được Tạo cho xem giấy chứng thư photo màu xanh của Ngân hàng Barclays mang tên Lê Xuân Tạo thể hiện số tiền được vay là 50 triệu USD và cho biết đã trực tiếp gặp được ông chủ ngân hàng này, bà Hòa tin lời. Sau đó, bà Hòa đã nhờ Tạo giới thiệu để vay tiền. Tạo đồng ý và nói nếu bà Hòa cần vay thì đi cùng vào TP Hồ Chí Minh để gặp "ông chủ" này.

Ngày 18/8/2007, bà Hòa và Tạo đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau đó đến khách sạn Xuân Huê (quận Tân Bình) gặp Keo và Heng hỏi vay tiền. Tại đây bà Hòa đặt vấn đề vay 50 triệu USD, Keo đồng ý với điều kiện nộp phí chuyển tiền 0,1% là 50.000 USD.

Ngay sau đó, với sự chứng kiến của Tạo, bà Hòa đưa cho Keo và Heng 25.000 USD. Nhận tiền xong, Keo và Heng thông báo phải về Campuchia gấp để làm hợp đồng cho bà Hòa vay vốn giống như của Tạo và hẹn 3 ngày sau gặp lại tại khách sạn để nhận hợp đồng vay vốn và chứng thư tài chính.

Ngày 23/8/2007, tại khách sạn Xuân Huê, Keo đưa cho bà Hòa một hợp đồng vay 50 triệu USD và một chứng thư của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) mang tên Nguyễn Thị Hòa và số tiền được vay là 50 triệu USD. Nhận được những giấy tờ này, bà Hòa đưa tiếp cho Keo và Heng 25.000 USD.

Sau khi nhận tiền xong, Heng nói với bà Hòa và Tạo phải lo 10% phí đối ứng là 5 triệu USD. Thấy số tiền quá lớn, không kham nổi nên bà Hòa hỏi có cách nào không? Heng liền nói vậy thì phải lo phí thuê Công ty KSV treo đối ứng cho là 0,05%, tương đương 250.000 USD. Bà Hòa đồng ý và nói để về lo vay tiền.

Đến ngày 5/10/2007, bà Hòa và Tạo quay lại TP Hồ Chí Minh gặp Heng giao 300.000 USD để nhận được tiền vay là 50 triệu USD. Nhưng khi giao tiền xong, Công ty Phương Hòa không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ Công ty KSV nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Keo, Heng và Tạo.

Đến ngày 31/1/2008, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Keo tại một khách sạn ở quận 1, thu giữ nhiều giấy tờ, chứng thư liên quan đến việc lừa đảo như thư xác nhận của Ngân hàng Barclays (Anh Quốc) về việc có giữ 2 tỷ USD của Công ty KSV… Tuy nhiên, qua xác minh tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc), nơi đây khẳng định không hề cung cấp các chứng thư tiền gửi trên, các chứng thư gửi xác minh là các chứng thư giả. Kết quả xác minh Công ty KSV tại Campuchia cũng là công ty "ma", không có thật.

Quá trình điều tra, Keo khai nhận: Keng và Heng vào VN từ giữa năm 2007, với thủ đoạn chào cho vay lãi suất thấp như trên. Thông qua Lê Xuân Tạo, cả hai đã ký hợp đồng cho 8 đối tác là DN VN vay tiền và đã nhận phí chuyển tiền của nhiều người.

Cụ thể, Keo ký hợp đồng cho Lê Xuân Tạo vay 50 triệu USD và đã nhận của Tạo 300.000 USD; nhận của ông Mai Phúc Tươi (Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện Thái Nguyên) số tiền 320.000 USD tại quận 11, TP Hồ Chí Minh; nhận của ông Nguyễn Đạo Thịnh (Giám đốc Công ty cổ phần Dầu Vipco, Hải Phòng) 149.5000 USD; nhận của ông Nguyễn Duy Hải (Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải, TP Hà Nội) 250.000 USD tại Khách sạn Công đoàn TP Hồ Chí Minh; nhận ông Trương Tấn Quang (Giám đốc Công ty Vinachin, Tiền Giang) 58.000 USD…

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa khai Keo và đồng bọn chiếm đoạt của bà 365.000 USD nhưng quá trình điều tra, Keo chỉ thừa nhận có 50.000 USD. Số còn lại do Heng và Tạo nhận Keo không biết.

Tổng cộng, Keo và Heng đã lừa đảo 8 DN VN với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN. Trong đó có nhiều trường hợp Keo và Heng ký nhận tiền có sự chứng kiến của Lê Xuân Tạo. Đây cũng là người đã dẫn dắt các DN VN gặp Keo để ký hợp đồng vay tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Tạo để điều tra làm rõ nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương nên chưa đủ cơ sở để kết luận đối tượng này thông đồng với Keo và Heng lừa đảo những bị hại.

Ngoài hành vi trên, trong thời gian tạm giam, Keo đã cắn đứt tai một bạn tù và bị TAND TP Hồ Chí Minh tháng 12/2010 xử phạt mức án 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích"

Theo CAND

Chủ động giải pháp phòng cháy trong các khu công nghiệp

Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Huyện Kim Bôi: Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người tử vong

Hồi 17h ngày 7/5, tại Km 22+850m, đường Trường Sơn A thuộc thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 28G1-326.97 do Bùi Anh N, sinh năm 2003, trú tại xóm Khả, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) điểu khiển chở sau Nguyễn Văn D, sinh năm 2003, trú tại xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng (Kim Bôi) di chuyển hướng ngã ba Bãi Chạo đi ngã ba Bãi Lạng với xe mô tô biển kiểm soát 28B1-342.59 do Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1992, trú tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi), chở sau Bùi Bình A, sinh năm 2018 và Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 2020, cùng trú tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn di chuyển sang đường.

Hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 1 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 80% số vụ (2/10 vụ), giảm 50% số người chết (1/2 người), giảm 72,7% số người bị thương (3/11 người).

Công an huyện Yên Thủy liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ trái phép ma túy

Trong 4 ngày, từ 30/4 - 4/5, Công an huyện Yên Thuỷ liên tiếp bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, 4 đối tượng cư trú ngoài địa bàn.

Đồng bộ, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Để có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất cao từ trên xuống dưới...

Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.