Chiều 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho
biết: Công an tỉnh Phú Thọ vừa chuyển bản kết luận điều tra vụ án đánh bạc
nghìn tỷ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.
 |
|
Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Ảnh:
Zing.vn)
|
Trong bản kết luận có nội dung đề nghị truy tố cựu tướng Phan Văn Vĩnh cùng
103 người khác. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án này vẫn còn 9 đối tượng chưa ra
đầu thú, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã với các đối tượng trên.
Cũng theo nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, sau khoảng 45
ngày, cơ quan tố tụng sẽ ra bản cáo trạng vụ án.
Trước đó, đường dây đánh bạc trực
tuyến cực lớn do hai ông "trùm” Nguyễn Văn
Dương và Phan Sào Nam cầm đầu bị cơ quan điều tra công an tỉnh
Phú Thọ cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an khám phá. Trong vụ án, hai cựu tướng
công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn
Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50, Bộ Công an) được xác định là có vai trò liên
quan.
Trong vụ án, ông Nguyễn Thanh
Hóa bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Văn
Dương (cựu chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu
Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC), ngoài các tội đã bị khởi tố trước đó thì trước đó
còn bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án sử sụng
mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn,
rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập công
ty nhập khẩu thiết bị công nghệ làm bình phong để tổ chức đánh bạc trá hình quy
mô lớn, thu lời bất chính.
Được biết, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản
quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương. Với lượng người chơi
lớn, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới nhiều
nghìn tỉ đồng.
Tổng số tiền đánh bạc nạp
qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó tiền
từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%, tiền từ các ngân
hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được
giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác
định khoảng hơn 5.631 tỉ đồng.
Trong số này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng
(tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh
toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng,
nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng, 2.645 tỉ đồng
trả thường cho con bạc.
Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ
đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh
doanh, chuyển ra nước ngoài…
Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh về số tiền từng bên được
hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay cơ quan điều tra đã thu
giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ
đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 ô tô (chưa định giá)./.
TheoVOV.VN
Phát triển bởi ICT GROUP.
