Nguyễn Quang Huy (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi) cùng ở Hải Phòng, cấu kết với nhiều đối tượng, làm giả cả trăm hồ sơ vay tiền trực tuyến, rút hàng chục tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 30.12, Phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng 9), Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, cho biết đang tạm giữ Huy, Thảo cùng Hoàng Mạnh Tuyền (27 tuổi), Nguyễn Đăng Hiệp (23 tuổi) và Hoàng Đình Cường (22 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các nghi can Cường, Huy, Hiệp, Tuyền, Thảo (từ trái qua) tại cơ quan công an.
Theo cơ quan chức năng, Huy và Thảo từng làm nhân viên viên tư vấn tài chính của Fe Credit nên phát hiện sơ hở của phần mềm $nap - vay tiền trực tuyến.
Khách hàng chỉ cần chứng minh thư nhân dân và ảnh tự chụp qua điện thoại là có thể đăng ký vay vốn. Khi khách hàng có yêu cầu vay vốn, chỉ cần điền vào form đăng ký giải ngân, phần mềm sẽ tự động giải ngân.
Ngoài ra, phần mềm này không kiểm duyệt về hình ảnh, không xác thực được chứng minh nhân dân là thật hay giả. Tài khoản giải ngân không cần thiết phải trùng với tên người đăng ký hồ sơ vay, bất cứ tài khoản nào cũng được giải ngân.
Nhóm nghi can trên cấu kết với đối tượng bên ngoài thu mua chứng minh nhân dân từ các nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ, thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh đối tượng, làm giả chứng minh nhân dân để đăng ký tài khoản cho vay để chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Sau đó, các nghi can đặt các lệnh vay vốn, giải ngân số tiền từ 20-50 triệu đồng.
Ngày 27.12, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm nghi can trên. Theo trình báo của ngân hàng, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng, cảnh sát thu giữ hàng chục điện thoại di động, thẻ ATM, máy tính, máy in màu...
Phòng 9 khuyến cáo, trong thời đại bùng nổ công nghệ, các ngân hàng, các công ty tài chính rà soát các ứng dụng cho vay trực tuyến đề phòng các đối tượng lợi dụng lập hồ sơ vay vốn giả nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp phát hiện xảy ra trường hợp tương tự, cần phối hợp ngay với cơ quan chức năng.
Theo Báo Lao động
Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.
Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
