Dương Thị Thu Hằng.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là kiểm soát viên và sự sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, Dương Thị Thu Hằng đã tìm cách chuyển tiền của ngân hàng vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng.
Công an Hà Nội đã hoàn tất việc kết luận điều tra, đề nghị truy tố Dương Thị Thu Hằng (27 tuổi), nguyên kế toán Ngân hàng Chinfon - Chi nhánh Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra làm rõ Ngân hàng Thương mại TNHH Chinfon - Chi nhánh Hà Nội (từ ngày 1/4 đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon) là ngân hàng nước ngoài hoạt động theo giấy phép đã được đăng ký tại các cơ quan chức năng của Việt Quá trình làm việc, phát hiện ngân hàng có sơ hở trong quản lý, giám sát nhân viên, Hằng đã nảy ý đồ chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng cách khi làm hạch toán bút toán qua tài khoản treo để cân đối sổ sách. Hằng sửa chữa chứng từ, không viết bút toán tiền lãi gửi lên phòng kế toán mà tự làm bút toán cân đối, làm bút toán hạch toán sai để tạo ra số tiền chênh lệch từ tài khoản phí và lãi của ngân hàng. Hằng sửa chữa chứng từ bằng nhiều hình thức như dán đè, dán thêm số vào phiếu hạch toán phí thành số tiền lớn hơn, sửa số tiền lãi trên phiếu báo tiền lãi thành số lãi nhỏ hơn rồi photo lại, in thêm phí vào chứng từ, photo chứng từ để hạch toán 2 lần. Sau đó, Hằng làm lệnh chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng Chinfon mở tại Ngân hàng Nhà nước (qua hệ thống chuyển tiền điện tử của Ngân hàng Nhà nước - CITAD) đến tài khoản cá nhân của Hằng tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ, đến tài khoản của mẹ đẻ Hằng tại Yên Bái và tài khoản của chị gái ở Bình Dương. Tương tự như vậy, qua hệ thống chuyển tiền điện tử của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB-Money), Hằng làm lệnh chuyển tiền từ tài khoản của Ngân hàng Chinfon tại Ngân hàng Ngoại thương đến tài khoản của chồng Hằng tại Techcombank. Sau khi chuyển tiền thành công, Hằng hủy các lệnh chuyển tiền và các chứng từ đã sửa chữa. Theo đó, trong thời gian từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11/2009, với thủ đoạn trên, Hằng đã "rút ruột" của Ngân hàng Chinfon tổng số tiền trên 2,458 tỷ đồng. Số tiền này đã được Hằng dùng để chơi chứng khoán, chi tiêu và trả nợ cá nhân. Sau khi biết việc Hằng chiếm đoạt tiền của ngân hàng, những người thân mà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản của họ đã nộp lại cho Ngân hàng Chinfon trên 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho Hằng. Hiện số tiền mà Hằng còn chiếm đoạt của ngân hàng là trên 1,9 tỷ đồng. Do hành vi của Hằng là đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra đề nghị truy tố Dương Thị Thu Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Theo Báo CAND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.
Phát triển bởi ICT GROUP.
