Ngày 18-7, trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử về vấn đề giao dịch Bất động sản (BĐS) bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo chống rửa tiền tại Công văn 1590, đại diện của Bộ Xây dựng cho biết, hiện tại Bộ Xây dựng chưa yêu cầu báo cáo chống rửa tiền đối với các giao dịch dân sự, cá nhân với nhau.
(Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)
Thông
tin về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trong báo cáo, đại diện Bộ Xây dưng cho
biết, tại mẫu của Phụ lục 02 của Công văn 1590, Bộ Xây dựng chỉ yêu cầu các
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS
(gọi chung là các đơn vị báo cáo) báo cáo về số lượng giao dịch, giá trị giao
dịch chứ chưa yêu cầu báo cáo từng giao dịch cụ thể về từng cá nhân.
Lý giải
về tại sao chọn mức giao dịch 300 triệu trở lên để báo cáo, đại diện Bộ Xây
dựng cho biết tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
18-4-2013 có quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là
300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. Hơn nữa, tại Điều 3 Nghị định 116/2013/NĐ-CP
ngày 4-10-2013 cũng có hướng dẫn giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu phải báo
cáo.
Ngoài
ra, đại diện của Bộ Xây dựng còn cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước
nghiên cứu sửa đổi các quy định để làm rõ các hành vi xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, để Thanh tra Bộ Xây dựng có cơ sở
thực hiện thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh
BĐS.
Theo NDO
Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).
Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.
Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.
Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).
Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.