Bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; "Tổ chức đánh bạc”; "Đánh bạc”; "Mua bán trái phép hóa đơn”; "Rửa tiền”; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Do phiên tòa có nhiều bị cáo liên quan đến nhiều tội danh, Chủ tọa phiên tòa cho biết Hội đồng xét xử sẽ xét hỏi các bị cáo theo nhóm tội danh.

Lê Văn Huy (sinh ngày 20-5-1997, chỗ ở tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi trong phiên sơ thẩm. Đáng chú ý, bị cáo Lê Văn Huy chính là manh mối ban đầu để cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án và đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng.

Quá trình mở rộng điều tra, xác minh sau đó cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục nghìn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng truy tố 92 bị cáo.

Theo cáo trạng, Lê Văn Huy tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua facebook, Huy lừa mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500 nghìn đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone. Sau khi có tiền, Huy vào cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Đối tượng Lê Văn Huy, mắt xích đầu tiên để cơ quan điều tra phá vụ án này.

Ngày 26-7-2017, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy và tiến hành khởi tố Huy về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Sau đó, các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet.

Ngày 22-8-2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc” và "Đánh bạc” trong "đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip và Tip.Club.

Tiếp đến là phần thẩm vấn Lê Anh Dũng là đại lý cấp một trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ và một số bị cáo khác. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi tham gia game bài RikVip và Tip.Clup là vi phạm pháp luật.

Dũng khai nhận trong quá trình xin thủ tục xin làm đại lý cấp một đều không quen biết nhau, chỉ giao dịch qua tài khoản game và qua facebook. Chỉ trong thời gian ngắn làm đại lý cấp một của đường dây này Dũng đã lãi hơn ba tỷ đồng. Để giao dịch trong quá trình đánh bạc, chuyển tiền, các đối tượng chủ yếu dùng tài khoản ngân hàng. Riêng Dũng có tới 35 tài khoản ngân hàng. Các bị cáo đều khai nhận không quen biết với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, hai ông trùm của đường dây đánh bạc này.