Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai anh em Trương Diên Nghĩa (26 tuổi) và Trương Diên Tiến (22 tuổi), cùng trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2019, cơ quan Công an nhận được đơn tố cáo của một nữ công nhân đang làm việc trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đơn, chị T. cho biết đã nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Người này cảnh báo tài khoản ngân hàng của chị có nguy cơ bị xâm nhập nên ngân hàng tiến hành kiểm tra để đảm bảo an toàn tài khoản.
Trương Diên Nghĩa và Trương Diên TiếnĐối tượng dặn chị T. rằng, khi kiểm tra thì phần mềm sẽ gửi một mã số đến điện thoại của chị và yêu cầu chị đọc mã số đó để ngân hàng kiểm tra. Không nắm được các quy trình bảo mật, chị T. đã tin và thực hiện theo các bước như đối tượng yêu cầu.
Sau khi làm theo yêu cầu của đối tượng 2 lần, các đối tượng đã rút của chị T. gần 40 triệu đồng. Biết mình bị lừa đảo nên chị T. đến cơ quan công an trình báo.
Qua xác minh, công an phát hiện số tiền trên được chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang. Liên lạc với người có tên trong thẻ, công an xác minh tài khoản trên là giả mạo. Anh Giang cho biết, mình bị mất CMND từ năm 2018 và anh không mở tài khoản trên.
Xác minh từ ngân hàng, trong thời gian 2018-2019, tài khoản mang tên ông Giang có nhiều giao dịch với số tiền hàng tỷ đồng và được rút qua ATM ở Thừa Thiên Huế và TPHCM.
Trong các giao dịch, có lần tài khoản trên đã chuyển tiền đến tài khoản có tên Trương Diên Nghĩa. Cơ quan công an lập tức truy tìm và phát hiện Nghĩa cùng em ruột đang ở TP Huế.
Các đối tượng khai nhận đã tìm mua trên mạng 2 CMND và dùng hình của mình dán vào các CMND trên để mở tài khoản ngân hàng.
Đến năm 2019, hai đối tượng tiếp tục mở thêm dịch vụ "Nhận tiền giúp qua tài khoản” cho các đối tượng lừa đảo trên mạng. Cụ thể, các nạn nhân khi bị lừa đảo trên mạng sẽ gửi tiền vào hai tài khoản trên. Sau đó, hai anh em sẽ rút tiền, chuyển vào ví điện tử của các đối tượng lừa đảo để hưởng hoa hồng từ 5% đến 20%.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, hai đối tượng trên đã tiếp tay cho đường dây lừa đảo gần 1.000 nạn nhân, với tiền trên 12 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đang tìm các nạn nhân đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 060202643399 mang tên Nguyễn Phạm Trường Giang và tài khoản số 060188405791 mang tên Huỳnh Thanh Phương, liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường công an huyện, số điện thoại 02363.783.123 để được hỗ trợ giải quyết.
Theo SGGP
Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.
Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).
Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.
Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.
Trương Diên Nghĩa và Trương Diên Tiến
