Tiến hành khám xét nơi ở của Lan, lực lượng công an thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi nợ cho vay lãi nặng của hàng trăm khách hàng từ năm 2018 đến nay. Chỉ tính riêng ba tháng gần đây đã có hơn 50 khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng do Lan cầm đầu từ 50 đến 100 triệu đồng, với lãi suất 180%/năm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Lan cùng các đối tượng cho vay trong ba tháng gần đây là hơn ba tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia Lai: Bắt giam đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 12-10, tin từ Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Ứng Thị Thu Thủy (SN 1991, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tạm trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, năm 2019, Thủy từ Hà Nội vào Chư Sê câu nối với nhiều người tại các huyện Chư Sê, Chư Puwh và TP PleiKu để cho vay với lãi suất cao. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thủy đã cho khoảng 70 người tại địa bàn huyện Chư Sê và TP. Pleiku vay với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng, dưới hình thức cho vay cắt lãi trước và trả góp theo ngày, mức lãi suất là từ 15%-18,75%/tháng, tương ứng với 150%-225%/năm.

Điều này có nghĩa là mức lãi trên cao hơn nhiều so với mức gấp năm lần lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự (20%/năm).

Ngày 29-9-2020, khi Thủy đang giao dịch cho vay và thu nợ đối với một cá nhân thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ một máy tính xách tay, một máy in, một bộ máy tính bàn, một đầu thu camera, một bình xịt hơi cay, giấy loại A4 có nội dung là mẫu giấy vay tiền chưa ghi các thông tin về người vay, khoản vay và một số giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu khác do các "con nợ" cầm cố cho Thủy, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác…

Kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Chư Sê xác định được 21 trường hợp vay nợ, với 70 lượt vay, Thủy đã cho vay tổng số tiền 697 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 110 triệu đồng.