Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh, SN 1974, hiện ngụ tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là Giám đốc Công ty Đức Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa. Vụ việc bắt đầu từ ngày 8-2-2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ở phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh vay tiền, với lý do để nhập lô hàng nông sản bán cho một doanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Ông Hào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.
Đến ngày 15-6-2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệu đồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh tố cáo Ngọc Anh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng.
* Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Văn Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý - Phát triển nhà quận 5); Hà Văn Tuấn (nguyên kế toán trưởng công ty) cùng về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Việt Tiến (nguyên Đội trưởng Đội thi công 3 của công ty) về tội “Tham ô tài sản”.
Từ ngày 1-1-2005 đến tháng 5-2009, Mai Văn Dũng giao Đội thi công 3 xây dựng 28 công trình trong và ngoài TPHCM. Theo đề nghị của Phan Việt Tiến, Mai Văn Dũng và Hà Văn Tuấn đã bàn bạc lấy một phần từ nguồn tiền mà công ty đã vay ngắn hạn trước đó, để phục vụ cho hoạt động chung của công ty, giao lại cho Đội thi công 3 sử dụng làm vốn ban đầu; đồng thời lấy pháp nhân của công ty quan hệ với ngân hàng để tiếp tục vay ngắn hạn, sau đó cho Đội thi công 3 mượn sử dụng để thi công các công trình xây dựng. Việc thỏa thuận mượn vốn ngân hàng này không nằm trong chủ trương chung của ban lãnh đạo công ty.
Kết quả điều tra xác định: trong 28 công trình, có 11 công trình sau khi trừ các khoản thuế phải nộp, chi phí quản lý 1% cho công ty, cộng với thuế GTGT được khấu trừ, Đội thi công 3 còn được nhận hơn 61,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Mai Tiến Dũng, Hà Văn Tuấn đã chi tạm ứng và cho vay tiền vượt giá trị thực hiện công trình với tổng số tiền hơn 103,3 tỷ đồng.
Không chỉ ký duyệt cho Phan Việt Tiến nhận tiền sai nguyên tắc tài chính kế toán, hai bị can này còn không tổ chức theo dõi, quản lý việc sử dụng tiền để thu hồi lại vốn khi chủ đầu tư thanh toán cho công ty, tạo điều kiện cho Phan Việt Tiến chiếm đoạt cá nhân, dẫn đến công ty bị thất thoát hơn 27,2 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Ngoài ra, thông qua việc quản lý, sử dụng tiền nhận tạm ứng từ công ty, Phan Việt Tiến còn tham ô 716,5 triệu đồng để mua hai ô tô sử dụng cá nhân.
* Chiều 14-4, Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can (hành vi đưa hối lộ), lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Hoàng Minh (SN 1968, cán bộ Hộ tịch phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Trần Thị Thanh Hường (SN 1962, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM, giáo viên dạy tiếng Hàn) và A Hữu Thọ (SN 1979, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM, nhân viên Công ty Kim Việt Hưng).
Cơ quan điều tra làm rõ hơn 1,7 tỷ đồng 3 đối tượng này đã nộp cho ông Phạm Thanh Dũng (Phó phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp Cần Thơ - đã bị bắt). Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Dũng đã móc nối với các đối tượng môi giới cho phụ nữ lấy chồng người nước ngoài để nhận tiền. Tùy loại hồ sơ mà ông Dũng nhận 250 – 1.200 USD. Riêng với những hồ sơ dạng “đặc biệt” như chú rể quá già, bị dị tật… ông Dũng “nâng giá” 400 – 1.200 USD…
Ngày 11-11-2010, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Dũng nhận 900 USD từ tay Trần Ngọc Trung (SN 1978, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Khám xét phòng làm việc của ông Dũng, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ hơn 12.000 USD và 161 triệu đồng.
Ông Dũng thừa nhận tất cả số tiền này có được do nhận hối lộ trong thời gian dài để lo thủ tục kết hôn cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài. Tại nhà riêng của ông Dũng, cơ quan điều tra thu giữ thêm 2 sổ tiết kiệm có mệnh giá 46 lượng vàng, 19 lượng vàng hiện vật và một khẩu súng K59 tàng trữ trái phép.
Theo SGGP
Phát triển bởi ICT GROUP.
