Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT (PC 46) CATP Hà Nội đang hoàn tất điều tra vụ án đối tượng làm giả “sổ đỏ” để vay và chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của các ngân hàng.

Trong vụ án này, bị can Lê Bá Quỳ (SN 1969, ở Gia Lâm, HN) cùng đồng phạm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị can Quỳ (ảnh CQĐT cung cấp).

Cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2009-2010, Lê Bá Quỳ đã thông đồng với Phùng Văn Thúy (SN 1979), nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để dùng làm “sổ đỏ” giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Trước đó, Lê Bá Quỳ thành lập cùng lúc 4 công ty gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh. Thực chất trong 4 công ty này, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh. 3 công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ. Để hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng, Quỳ dùng pháp nhân của 4 công ty này để lập các hợp đồng kinh tế khống giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau. Sau đó Quỳ dùng 17 “sổ đỏ” giả để vay tiền của 6 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.

Lê Bá Quỳ còn khai nhận khoảng tháng 1.2010, đối tượng đã dùng 3 “sổ đỏ” giả mang tên Lê Bá Quỳ - Nguyễn Thị Lệ Thủy để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (SN 1979, ở ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, HN và Đặng Thị Ngọc (SN 1981, trú tại tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, HN để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.

Đến đầu tháng 2.2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 “sổ đỏ” trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy việc dùng "sổ đỏ" giả bị bại lộ, Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng. 

                                                                          Theo LaoDong

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

---

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.