Công an TPHCM đã triệt phá 1 đường dây cho vay qua mạng với mức lãi suất: 3%/ngày, 21%/tuần, 90%/tháng, 1.095%/năm; với 60.000 người vay, số tiền lên tới 100 tỷ đồng.
Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi, thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Hiện công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với 5 đối tượng trong đường dây này gồm: Tu Long (SN 1992), Yuan Deng Hui (SN 1991, mang quốc tịch Trung Quốc), Chề Ngọc Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lâm Cẩm Quyền (SN 1990, ngụ quận 5) và Lài Thế Hùng (SN 1994, ngụ quận Bình Tân).
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Theo điều tra, tháng 4-2019, 2 đối tượng người Trung Quốc tên là Niu Li Li và Jiang Miao thành lập làm chủ 3 công ty gồm: V.F., B.T và Đ.P.. Cả 2 đứng ra thuê người đứng tên giấy phép kinh doanh, đại diện pháp luật. Sau đó, cả 2 thuê Tu Long và Yuan Deng Hui làm quản lý với thù lao là 35 triệu đồng/tháng. Cả 2 có nhiệm vụ quản lý nhân viên, thẩm định hồ sơ, nhắc và đòi nợ.
Bên cạnh đó, cả 2 thuê Trinh làm phiên dịch viên kiêm kế toán với thù lao là 15 triệu đồng/tháng. Hùng và Quyền được thuê làm phiên dịch cho Tu Long và Yuan Deng Hui với thù lao là 10 triệu đồng/tháng. Quyền còn được giao thẩm duyệt hồ sơ cho vay và Hùng đảm nhận nhiệm vụ quản lý danh sách người vay đến hạn thanh toán để giao cho bộ phận nhắc, đòi nợ.
Sau đó, nhóm thuê 2 căn nhà ở đường số 28 và đường số 30, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM để hoạt động với khoảng 40 nhân viên. Các nhân viên này, 1 nhóm đảm nhiệm xét duyệt hồ sơ vay tiền của khách hàng, nhóm còn lại thu hồi nợ. Hầu hết các nhân viên được trả lương là 6 triệu đồng/tháng.
Để hoạt động thì các đối tượng tạo ra các ứng dụng trên ĐTDĐ hay App để cho vay tiền như: "Vaytocdo”, "Moreloan” và "VD online”. Các ứng dụng này được quảng cáo trên mạng facebook… Khách có nhu cầu thì sẽ vào tìm hiểu và được nhân viên tư vấn để được vay tiền.
Nếu khách hàng vay tiền qua ứng dụng "Vaytocdo” thì lần đầu sẽ được duyệt là 1,7 triệu đồng và tối đa là 2,75 triệu đồng. Với mức vay 1,7 triệu đồng thì người vay chỉ nhận được 1,42 triệu đồng, 280.000 đồng là tiền phí dịch vụ. Trong vòng 8 ngày, khách phải trả cả nợ lẫn gốc là 2,04 triệu đồng. Nếu trả chậm 1 ngày sẽ bị phạt 102.000 đồng.
Nếu khách vay qua ứng dụng "Moreloan” và "VD online” chỉ vay tối đa được 1,5 triệu đồng thì nhận 900.000 đồng, 600.000 đồng là tiền phí dịch vụ và tiền lãi trả trước 7 ngày. Sau 7 ngày người vay phải trả tiền gốc là 1,5 triệu đồng, trả chậm phạt mỗi ngày từ 2-5%.
Tính ra, mức cho vay qua App là 3%/ngày, 21%/tuần, 90%/tháng và 1.095%/năm. Nếu khách hàng vay đúng hạn thì các nhân viên sẽ nâng cấp từ 1 đến 7 và cho vay được nhiều hơn tới mức tối đa là 2,75 triệu đồng.
Nếu như khách hàng vay không trả nợ đúng hạn thì nhóm cho nhân viên gọi điện, nhắn tin đe doạ phải trả nợ. Thậm chí, nhóm còn gọi nhắn tin cho bạn bè, người thân của con nợ yêu cầu trả nợ.
Mới đây, sau quá trình điều tra củng cố hồ sơ, trinh sát PC02, Công an TPHCM đã ập vào 2 căn nhà trên bắt giữ các đối tượng. Công an thu giữ nhiều máy tính, sổ sách có liên quan tới hành vi cho vay.
Bước đầu, công an xác định có đến 60.000 người vay qua 3 ứng dụng này với số tiền lên tới 100 tỷ đồng. Khách hàng vay sinh sống ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện công an đang khẩn trương điều tra truy xét các đối tượng có vai trò chủ chốt.
Theo SGGP
Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.
Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.
Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.
Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.
.jpg)
