Sáng nay (23-7), TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiếnkéo dài đến ngày 28-7.
Ông Trầm Bê được đưa tới tòa từ rất sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5 ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCN QSDĐ) đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh 6 không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường), nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Agribank Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCN QSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.
Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCN QSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền 185 tỉ đồng.
Ông Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng Phương Nam, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn để xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại 505 tỉ đồng.
Trong vụ án, Dương Thanh Cường bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trầm Bê và 8 đồng phạm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Dương Thanh Cường - Ảnh: QUANG ĐỊNH
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường và 6 lần lãnh án tù
Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát) là bị cáo có "thâm niên" hầu tòa (trước đó, Cường từng 9 lần hầu tòa với 6 tiền án). Cường từng liên quan đến nhiều sai phạm gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại các ngân hàng, trong đó có Agribank Chi nhánh 6, ngân hàng Phương Nam...
- Ngày 27-6-1996, Dương Thanh Cường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.
- Tiếp đó, ngày 11-8-1996, TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 10 năm tù về tôi Đưa hồi lộ, tổng hợp với bản án trên là 20 năm tù. Cường chấp hành án đến đầu năm 2005 thì được đặc xá tha tù trước thời hạn.
- Đến ngày 15-12-2015 bị TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt 13 năm 6 tháng tù về các tội Lừa dảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
- Ngày 11-5-2016, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
- Ngày 12-5-2016 TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Ngày 10-7-2018, Cường tiếp tục bị TAND TP.HCM xử phạt tù 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.
Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.
Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".
Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.
