Khẩn trương điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Gái, SN 1962, nguyên Giám đốc chi nhánh cấp II Thanh Xuân, thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam, ngày 24-5, CQĐT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh được thêm nhiều sai phạm của cựu nữ giám đốc này với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Năm 2006, khi đang là cán bộ Phòng Tín dụng - Ngân hàng Phương Nam, bà Gái quen ông Phạm Quang Tuấn, trú ở quận Hai Bà Trưng và đặt vấn đề vay tiền với lãi suất 1,5%/tháng, thỏa thuận sau 15 ngày sẽ trả cả gốc và lãi. Từ tháng 12-2006 đến
3-2007, bà Gái đã vay của ông Tuấn 1,4 tỷ đồng, thanh toán cả gốc và lãi đúng hẹn. Sau khi tạo được lòng tin của ông Tuấn, bà Gái vay thêm nhiều lần với tổng số 13,8 tỷ đồng. Và đến lần này, màn kịch lừa mới lộ rõ.
Một nạn nhân khác của bà Gái là ông Nguyễn Toán Hùng, trú ở huyện Gia Lâm. Theo đơn tố cáo của ông Hùng, đầu năm 2008, bà Gái và 1 người bạn của bà ta bán cho ông Hùng chiếc ôtô Mercedes BKS: 29T... (chủ xe là một công ty TNHH trụ sở tại quận Hai Bà Trưng) với giá 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Gái và người bạn đặt vấn đề vay thêm của ông Hùng 500 triệu đồng. Chiếc ôtô cũng được họ đề nghị ông Hùng cho mượn để giải quyết việc gia đình trong vòng 20 ngày. Quá hạn, ông Hùng không nhận được xe nên đã gửi đơn đến cơ quan công an.
Sau khi bị cơ quan công an triệu tập, người bạn của bà Gái mới trả xe cho ông Hùng. Còn số tiền 500 triệu đồng bà Gái đứng ra cam kết bảo lãnh khoản vay trên, thậm chí còn đặt vấn đề vay thêm ông Hùng 600 triệu đồng. Cuối năm 2008, bà Gái vay tiếp của ông Hùng 2,5 tỷ đồng rồi viết giấy bán ngôi nhà ở phố Vĩnh Tuy để “trả” khoản vay tổng cộng 3,6 tỷ đồng nêu trên. Tuy nhiên, khi ông Hùng tìm hiểu mới biết, trước khi gán ngôi nhà trên, bà Gái đã kịp... bán cho người khác.
Tháng 2-2010, bà Gái bị bắt. Từ sau thời điểm đó, có thêm một số người bị hại đến CQĐT trình báo. CQĐT đang tiếp tục làm rõ nội dung đơn thư tố cáo bà Gái đã chiếm giữ và sử dụng trái phép Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 cá nhân; đơn tố cáo bà Gái rút thừa số tiền để chiếm đoạt gần 380 triệu đồng của một doanh nghiệp...
Sau khi gây ra những vụ việc tiêu cực, đầu năm 2008, bà Gái đã tự ý bỏ việc và đến tháng 5-2009, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã ký quyết định buộc thôi việc với bà ta. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Gái, liên hệ đến Đội 9 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, CATP Hà Nội để giải quyết; gặp ĐTV Vũ Văn Tiến, điện thoại: 04.39396251.
Theo ANTD
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.
Phát triển bởi ICT GROUP.
