Lê Xuân Giang xuất hiện tại nhiều
hoạt động của công ty với quân hàm đại tá
Ngày 24.9, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng
đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản
xuất thương mại VN (Liên Kết Việt), đến TAND TP.Hà Nội, truy tố 7 bị can là lãnh đạo,
cán bộ Công ty Liên Kết Việt.
Các bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, Tổng giám
đốc; Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng giám đốc; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị
Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.
Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa
cấp, Lê Xuân Giang và các đồng phạm nêu trên đã tạo dựng và cung cấp thông tin
sai lệch khiến các nhà đầu tư tin Công ty Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng để
bán sản phẩm chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức
năng... Trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa
hồng, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên mặc
quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội
đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng tưởng Liên Kết Việt là
công ty của Bộ Quốc phòng.
Mặt khác, Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả
thưởng và khuyến mại cực lớn để lôi kéo các nhà đầu tư. Cụ thể, khi tham gia hệ
thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa
ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều
mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.
Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu
chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như
nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới
409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được
quà thưởng ô tô trị giá 1 tỉ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng, tour du lịch nước
ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền
thu được do các bị hại nộp vào...
Từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng
lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồngvới tổng số tiền hơn
2.091 tỉ đồng.
Các cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền chiếm đoạt, Giang và đồng
phạm chiếm hưởng 1.024 tỉ đồng. Trong đó, Giang có vai trò chủ mưu, chiếm đoạt
của các bị hại hơn 862 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỉ đồng. Lê Văn
Tú chiếm hơn 61,9 tỉ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và
Vũ Thị Hồng Nhung chiếm hưởng từ 4 - 17 tỉ đồng.
Các cơ quan tố tụng cũng xác định Giang và các đồng phạm đã nhờ
người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng,
nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.
TheoThanhnien
Phát triển bởi ICT GROUP.
