Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến việc chủ trương chi lãi
ngoài của cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm.
Cáo trạng nêu, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo
của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi
có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.
Nguyên Tổng giám đốc Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị
Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm
toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi,
gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban tài chính PVEP (từ năm 2012-2014), là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.
Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản
trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng
(chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc
OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi
nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn
Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng,
nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết
luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do
đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.
Đối với hai bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận
tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về
hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách
hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận
số tiền 200 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm
vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVEP đối với
các bị can Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch
Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD),
Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc
Lan (sinh năm 1973, nguyên phó Tổng giám đốc PVEP).
Trước đó, ngày 18-12-2018, ông Đỗ Văn Khạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát
điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do nhận tiền lãi ngoài cũng của
OceanBank với số tiền 76,78 tỷ đồng.
Theo SGGP
Phát triển bởi ICT GROUP.
