Liên quan đến vụ hai vợ chồng lừa đảo 400 tỷ đồng của các ngân hàng, ngày 14-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của hàng loạt cán bộ ngân hàng trong khâu xét duyệt cho vay, theo dõi các khoản nợ vay dẫn đến việc ngân hàng bị “qua mặt”, thiệt hại lớn. Được biết, sau khi khởi tố vụ án (ngày 4-2), đến nay, Bộ Công an đã thu hồi được 62 tỷ đồng sai phạm.
Kết quả điều tra bước đầu, vợ chồng Hồ Minh Hậu (SN 1974) và Phạm Thị Ái Loan (SN 1977, ngụ đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TPHCM) cùng điều hành 4 công ty. Trong 2 năm 2008 và 2009, Hậu và Loan đã sử dụng pháp nhân 4 công ty trên để tự ký kết khống với nhau các hợp đồng kinh tế mua bán mì lát và khoảng 5.000 tấn cà phê nguyên liệu (thực tế, lượng cà phê trong kho chỉ có khoảng 1.000 tấn).
Ngoài ra, Hậu và Loan dùng bất động sản của chính mình, mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác hoặc dùng các tài sản của hội đồng thành viên (tài sản của bên thứ ba đứng bảo lãnh) của 4 công ty do vợ chồng này đứng tên đem thế chấp vay vốn tại 5 ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng.
Đến trước ngày vụ án được khởi tố, 4 công ty do vợ chồng Hậu và Loan điều hành còn nợ quá hạn tại các ngân hàng trên với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán, còn vợ chồng Hậu và Loan bỏ trốn.
Theo SGGP
Phát triển bởi ICT GROUP.
