Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Đào Phương Thế (Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 3 - Agribank CN3) và Huỳnh Trung Hiếu (cán bộ tín dụng Agribank CN3) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo kết quả điều tra ban đầu: Tháng 4-2009, Huỳnh Trung Hiếu đã đề xuất cho Công ty TNHH Nhà đất Xuân Lan vay 39 tỷ đồng mà không kiểm tra khả năng tài chính và tình hình hoạt động, tuy biết rõ công ty này không đủ điều kiện vay vốn nhưng Đào Phương Thế vẫn ký duyệt đề xuất. Đến kỳ đáo hạn, Công ty Xuân Lan vẫn không có khả năng trả nợ gốc và lãi. Để đảo nợ, Hiếu lập hồ sơ đề xuất cho Công ty TNHH Vận tải Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng, để dùng số tiền này trả nợ thay cho Công ty Xuân Lan. Và Đào Phương Thế tiếp tục ký duyệt bất chấp hồ sơ có nhiều điểm sai phạm (hợp đồng khống, tài sản bảo đảm trùng lập…) dẫn đến món nợ không có khả năng thu hồi, thất thoát vốn 40 tỷ đồng. Chi cục Thuế quận 11 và quận Tân Phú cho biết: Từ khi thành lập cho đến nay, hai Công ty Xuân Lan và Trọng Bằng không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì, không phát sinh doanh thu.
Theo HaNoiMoi
Phát triển bởi ICT GROUP.
