Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Hữu Long (Phó Giám đốc phụ trách tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh 3 - viết tắt Agribank chi nhánh 3). Nguyễn Hữu Long bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước đó, vào ngày 24-12-2010, hai cán bộ khác của Agribank chi nhánh 3 là Đào Phương Thế (Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (cán bộ tín dụng) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4-2009, Long chỉ đạo Hiếu tiến hành lập báo cáo thẩm định, đề nghị xét duyệt cho Công ty TNHH TM DV Xuân Lan vay tiền. Dù biết rõ Công ty Xuân Lan không đủ điều kiện vay vốn nhưng Hiếu vẫn đề xuất và Thế vẫn ký duyệt đồng ý cho vay số tiền 39 tỷ đồng với thời hạn vay 12 tháng.
Đến giữa năm 2010, Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi. Lẽ ra theo quy định, Long phải chỉ đạo làm thủ tục khởi kiện và phát mãi tài sản thế chấp là căn nhà 368 Nguyễn Sơn P.Phú Thạnh Q.Tân Phú để thu hồi tài sản cho Agribank chi nhánh 3; thế nhưng Long lại chỉ đạo Hiếu và Thế lập hồ sơ, báo cáo thẩm định và đề xuất cho Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải Trọng Bằng (có mối quan hệ quen biết với Công ty Xuân Lan) vay số tiền 40 tỷ đồng để trả nợ gốc cho Công ty Xuân Lan.
Tuy biết Công ty Trọng Bằng vay sai mục đích và không đủ điều kiện vay, Hiếu và Thế vẫn không tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn của Công ty Trọng Bằng theo quy định, Long lại trực tiếp ký giải ngân cho Công ty Trọng Bằng để thu nợ của Công ty Xuân Lan.
Mặt khác, theo lời khai nhận của Thế và Hiếu chính Long là người chỉ đạo làm thủ tục giải chấp tài sản thế chấp và xóa đăng ký thế chấp đối với căn nhà 368 Nguyễn Sơn P.Phú Thạnh Q.Tân Phú trong khi Công ty Xuân Lan chưa thanh toán nợ gốc cho Agribank chi nhánh 3. Đây là việc làm sai quy định. Sau đó, tài sản trên được dùng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Trọng Bằng.
Theo VnExpress
Phát triển bởi ICT GROUP.
