Ngày 17/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Một trong 9 đối tượng người Trung Quốc bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 17/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ 9 đối tượng gồm: Song Yu Jie (sinh năm 1992), Yan Ze Feng (sinh năm 1991), Hao Chao (sinh năm 1991), Zang Jin Cheng (sinh năm 1992), Qian Ying Jie (sinh năm 1998), Qian Liang Yo (sinh năm 1994), cùng mang quốc tịch Trung Quốc, trú Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Vương Bảo (sinh năm 1996, ngụ quận Phú Nhuận, trú Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Viết Thanh Nhã (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh). Các đối tượng trên bị Công an tạm giữ để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 14/9, Công an Quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nắm được thông tin nên mời các đối tượng lên làm việc. Các đối tượng khai nhận là nhân viên của hai công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp, cùng do Nguyễn Khắc Hạnh (sinh năm 1976, ngụ Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) làm Giám đốc và Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm Phó Giám đốc. Hai công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh ở quận Gò Vấp vào khoảng tháng 4 và tháng 5/2019, có khoảng 30 nhân viên là người Việt Nam và người Trung Quốc.
Hai công ty tạo app ứng dụng tên BDong, VDong, UDong… do người Trung Quốc làm và thông qua mạng xã hội facebook để quảng cáo, nếu khách hàng nào có nhu cầu vay tiền liên hệ số điện thoại trên facebook.
Khách hàng vay tiền phải cung cấp đầy đủ các thông tin nêu trong app ứng dụng như: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư… Sau khi khách cung cấp đầy đủ thông tin, nhân viên của công ty sẽ liên hệ thẩm định. Khách hàng muốn vay tiền thì phải chịu phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay. Thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Số tiền công ty cho vay từ 1,2 - 4 triệu đồng và việc vay tiền thông qua việc chuyển khoản.
Theo Cơ quan Công an, tới thời điểm trả nợ, nếu khách không có tiền, các đối tượng chửi bới, đe dọa, thậm chí là đăng tải các thông tin của khách hàng lên mạng để bôi nhọ danh dự nhân phẩm. Hiện hai đối tượng Hạnh và Yan Xin là chủ công ty đã không còn ở nơi cư trú. Công an Quận 2 đã bàn giao các đối tượng trên cho Công an Thành phố điều tra theo thẩm quyền.
Theo TTXVN
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.
Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.
Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".
Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.
