12 bị can bị truy tố được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.

Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:

1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV);

2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV);

3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh);

4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh);

5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành);

6. Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành);

7. Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành);

8. Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:

1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)

2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)

3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành)

4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam)

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.

Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.

12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng./.



                               TheoVietnamplus

Các tin khác


Tạm giữ hình sự đối tượng dùng mũ cối đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 6/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Lực lượng Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ, khi tấn công và làm bị thương 2 người của tổ công tác phòng, phòng chống dịch COVID-19.

Huyện Lương Sơn: Nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Chánh Thanh tra huyện Lương Sơn cho biết: Trong những tháng đầu năm, cùng với tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, Thanh tra huyện tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của người dân, góp phần ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Triển khai lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường để phòng ngừa dịch Covid-19

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2100 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường đối với người, phương tiện đi qua địa bàn tỉnh để phòng ngừa dịch Covid-19.

Người phụ nữ không chịu đo thân nhiệt, tát công an ở Hải Phòng bị khởi tố

Không chấp hành yêu cầu đo thân nhiệt, giật khẩu trang và tát cả công an, đối tượng Vân đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Xử lý hình sự một số vụ điển hình nhằm răn đe trong phòng chống dịch COVID

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị cấp dưới và Viện Kiểm sát quân sự phối hợp cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ luật Hình sự.

Một cá nhân bị phạt 18 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật và tin bí mật Nhà nước

Ngày 4/4, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1991, ở phường An Cựu, thành phố Huế) về hai hành vi: Cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục