Cơ quan phòng chống tội phạm Anh (Soca) trong khi tiến hành điều tra vụ án một số lượng lớn thẻ tín dụng bị đánh cắp tại quốc gia này từ năm 2008 đã phát hiện ra một đầu mối phân phối dữ liệu thẻ tín dụng đã đánh cắp được tại Việt Nam.
Theo thông tin cảnh sát Anh cung cấp cho công an Việt Nam có khoảng 100 nghìn tài khoản tín dụng trị giá tới 6 triệu bảng Anh đã bị đánh cắp từ ngân hàng nước này. Soca đã lần theo dấu vết và xác định được còn các đối tượng liên quan tại Việt Nam nên đã đề nghị phía Việt Nam hợp tác điều tra.
Soca đã bắt giữ hai chủ mưu trong vụ án gồm Gboyega Akinbola (36 tuổi) và Oyetundi Oyedeji (31 tuổi), cả hai đều là người gốc Nigeria. Khoảng 200 nghìn thẻ đã bị đánh cắp và nhóm đối tượng này sử dụng số tiền trong các tài khoản này một cách bất hợp pháp. Lần theo các dấu vết trực tuyến để lại Soca đã phát hiện một đầu mối mới ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc bán và phân phối lại các dữ liệu thẻ tín dụng đánh cắp.
Công an Việt Nam bước đầu đã làm rõ 4 nghi phạm cầm đầu 3 nhóm liên quan đến vụ việc gồm Lê Đăng Khoa đã sử dụng thẻ tín dụng để mua bán trên mạng lấy 369 nghìn USD và 219 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Ngọc Thành rút được hơn 4,7 tỉ đồng và Nguyễn Đình Nghị đã lấy cắp thẻ, mua bán qua mạng Internet chiếm đoạt một số tiền lớn. Các đối tượng này đều rất ít tuổi sống ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong khi chỉ cần một máy tính xách tay đã có thể thực hiện việc lấy từ tài khoản ăn trộm được nên rất khó cho các cơ quan điều tra.
Các nghi phạm này dùng thông tin thẻ do nhóm tội phạm tại Anh đánh cắp được, sau đó thực hiện mua bán trên các đồ kỹ thuật số trên mạng như máy tính, máy nghe nhạc… sau đó rao bán ngay cho người khác để lấy tiền hoặc dùng tiền từ các tài khoản đánh cắp giao dịch với một công ty điện thoại ở nước ngoài để rửa tiền. Sau đó công ty điện thoại này sẽ gửi tiền mặt về Việt Nam cho các nghi phạm. Trong thời gian từ hai năm từ 2008 - 2010, Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Ngọc Thành đã lấy được 4,7 tỉ đồng và mua vàng để cất giữ. Táo tợn hơn, các nghi phạm còn sử dụng tiền để mua bất động sản để bảo toàn nguồn tiền. Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, hiện đã thu giữ được hầu hết số tiền 3 nhóm nghi phạm này chiếm đoạt.
Theo LaoDong
Phát triển bởi ICT GROUP.
